A Pannónia Nyugdíjpénztár 2024. május 23-án 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.
A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)
Napirend:
- A 2023 évi éves beszámoló tárgyalása és elfogadása:
- A Pénztár Igazgatótanácsának 2023. évi beszámolója, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
- A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2023. évi beszámolója és egyben jelentése a évi éves beszámolóról, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
- A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentésének elfogadása. Az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a beszámolók és a jelentések elfogadása
- Tájékoztatás a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. Közgyűlése által elfogadott 2023. évi éves beszámolójáról
- Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tiszteletdíjával kapcsolatos döntések
- Döntés a 2023. január 1. és 2023. december 31. között tisztséget betöltő Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak a 2023. évi célfeladatainak teljesüléséről és a változó, ösztönző tiszteletdíjak 2024. évi kifizetéséről.
- Döntés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak fix tiszteletdíjának 2024. január 1-i automatikus infláció követő módosításáról
- Döntés a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya és Függelékeinek módosításáról
- Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
- Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről
- Egyebek
A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
Megismételt küldöttközgyűlés
Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2024. május 23. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.
Iratok megtekintése
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2024. május 15-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.
Budapest, 2024. május 7. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa