A Pannónia Nyugdíjpénztár (1068 Budapest, Benczúr u. 11.) Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár küldötteit, hogy 2025. május 22-én 10.00 órai kezdettel összehívja a Pénztár Küldöttközgyűlését.
A Küldöttközgyűlés megtartásának módja és helyszíne: személyes megjelenés útján a Pénztár székhelyén (1068 Budapest, Benczúr u. 11., 2. emelet, Benczúr Gyula tárgyaló)
Napirend:
- A 2024. évi éves beszámoló tárgyalása és elfogadása:
- A Pénztár Igazgatótanácsának 2024. évi beszámolója, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
- A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2024. évi beszámolója és egyben jelentése a évi éves beszámolóról, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
- A Pénztár évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentésének elfogadása. Az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a beszámolók és a jelentések elfogadása
2. Tájékoztatás a Pénztár többségi tulajdonában álló PGSZ Pannónia Közgyűlése által elfogadott 2024. évi éves beszámolójáról
3. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tiszteletdíjával kapcsolatos döntések
- Döntés a 2024. január 1. és 2024. december 31. között tisztséget betöltő Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak a évi célfeladatainak teljesüléséről és a változó, ösztönző tiszteletdíjak 2025. évben történő kifizetéséről.
- Döntés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak fix tiszteletdíjának január 1-jei automatikus infláció követő módosításáról
4. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya és Függelékeinek módosítása
5. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
6. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről
7. Tájékoztatás a Pénztár 2025-2029. évi stratégiája megvalósítása érdekében tervezett lépésekről
8. Egyebek
A döntések fontosságára való tekintettel a küldöttek, pótküldöttek és a meghívottak részvételére feltétlenül számítunk!
A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott és helyettük eljáró pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Küldöttközgyűlésen résztvevők regisztrációja 9.00 órakor kezdődik.
Megismételt küldöttközgyűlés
Felhívjuk a tisztelt küldöttek, pótküldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén megismételt Küldöttközgyűlés kerül megtartásra 2025. május 22-én 10.15 órakor a fenti módon, helyszínen és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek és képviselt pénztártagok számától függetlenül határozatképes.
Iratok megtekintése
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó írásbeli előterjesztések az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére elektronikus úton megküldésre kerülnek, továbbá megtekinthetőek 2025. május 14-étől a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.).
Budapest, 2025. május 6.
A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa