A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár küldötteit, hogy 2022. december 14-én 10.00 órai kezdettel összehívja a Pénztár Küldöttközgyűlését.
A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján a Pénztár székhelyén (1068 Budapest, Benczúr u. 11.), Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)
A küldöttközgyűlés napirendje:
- Tájékoztatás a Pénztár küldöttválasztó gyűléseinek eredményéről
- A Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
- A Pénztár Ellenőrző Bizottságának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
- Tájékoztatás a megelőző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan vásárlásról, értékesítésről, valamint más jelentős ingatlanokkal kapcsolatos eseményekről
- Döntés a likviditási tartalékból a szolgáltatási tartalékba történő átcsoportosításról.
- A Pénztár 2023-2025. évi pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és az aktuárius véleményének ismertetése
- A Pénztár Alapszabályának és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzatának és Választási Szabályzatának módosítása
- A Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosítása
- Tájékoztatás a Pénztár Befektetési Politikájának módosításáról
- Tájékoztatás a 17/2022.08.31. sz. küldöttközgyűlési határozat alapján a belső ellenőr javaslatának végrehajtásáról
- A Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak és elnökének, az Ellenőrző Bizottsága tagjainak és elnökének tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapítása
- A Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak és a megválasztott tagok közül az Igazgatótanács elnökének megválasztása
- A Pénztár Ellenőrző Bizottsága tagjainak és a megválasztott tagok közül az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
- A Pénztár Választási Bizottsága tagjainak megválasztása.
- Egyebek
A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk!
A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott és helyettük eljáró pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.
Megismételt küldöttközgyűlés
Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés 2022. december 14-én 10.15 órakor a fenti módon és napirendi pontokkal kerül megtartásra, amely Küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek és képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.
Iratok megtekintése
A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos dokumentumok megtekinthetőek 2022. december 6-ától a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére elektronikus úton is megküldésre kerülnek.
Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről
A Küldöttközgyűlésen a maszk használata javasolt.
Az esetleges változásról a meghívottakat a Pénztár e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.
Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz.
Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés
Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetményben értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.
A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.
A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.
Budapest, 2022. november 28.
A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa